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공지사항

제목 제26기 정기주주총회 소집공고
작성일 2016-03-16 조회수 2030

제26기 정기주주총회 소집공고

1. 일시

날짜

2016-03-31

시간

10시

2. 장소

서울시 종로구 홍지문로 2길 20

상명대학교 서울캠퍼스 밀레리엄관 국제회의실(T501)

3. 의안 주요내용

제1호 의안 : 제26기(2015년1월1일~2015년12월31일)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2016-03-16

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-


 정관 일부 변경

변경전 내용

변경후 내용

변경목적

제 27조(주주총회의 의결방법)

주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다.




제 27조(주주총회의 의결방법)

주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다.

다만, 이사회 교체가 회사의 적대적 기업인수 또는 합병에 의한 이사회 교체라고 이사회에서 사전 결의하는 경우에는 출석한 주주의 100분의 90이상, 발행주식총수의 100의 70이상의 찬성으로 한다.

초다수

의결제 도입

[신설]

부칙

제1조(시행일) 이정관은 2016년 3월 31일부터 시행한다.


사외 이사선임 세부내역

성 명

(생년월일)

임기

신규선임여부

주요경력

현직

최종학력

김창룡

(66.05.08)

3년

사법부 공무원

(주)모어리치 감사

대졸


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